Em 2020, o serviço europeu de polícia acabou publicando um relatório extremamente relevante sobre a presença de organizações criminosas dentro do setor de apostas. Você deve se perguntar o que esse tipo de organização faz dentro de um mercado como o de apostas, onde você pode perder dinheiro ao apostar.
A resposta é simples, utilizando sites de cassino online, esse tipo de organização tem a capacidade de lavar dinheiro de forma rápida e prática. O relatório da Europol, a polícia Europeia, trouxe à tona um estudo realizado por entidades internacionais para comprovar que valores excessivos em apostas estão sendo utilizados para o propósito de lavagem de dinheiro.
O que é a lavagem de dinheiro
De acordo com o artigo 1°, lei número 9613/98, a lavagem de dinheiro é todo o mecanismo através do qual é possível camuflar a natureza da onde veio essa quantia financeira. O objetivo disso vai ser sempre o de inserir essa quantia dentro do mercado de uma forma formal, escondendo, dessa forma, a origem ilícita de onde veio esse dinheiro.
Resumindo, é o processo legal de você pegar o dinheiro que veio de um crime e transformá-lo em algo que você pode utilizar para fazer compras na padaria. Isso é feito por vários tipos de organizações criminosas, em especial, por organizações que roubam dinheiro de bancos, ou fazem o desvio de capital de origem pública.
Como funciona a lavagem de dinheiro dentro do setor de apostas
A primeira coisa que você tem que entender é que o mercado de apostas, sejam elas esportivas ou em jogos de cassino, sempre movimenta uma quantidade enorme de dinheiro todos os dias, de uma maneira muito rápida. Não existe homogeneidade na regulamentação do setor de apostas ao redor do mundo, o que acaba tornando esse tipo de site muito atrativo para quem está procurando por um esquema de lavagem de dinheiro.
A lavagem através dos cassinos e sites de apostas é algo que é feito de uma forma extremamente simples. O dinheiro, de origem criminosa, é colocado em pequenos montantes dentro das casas de apostas, utilizando carteiras virtuais, ou até mesmo criptomoedas.
Depois do depósito ter sido feito, esse dinheiro já está lícito, e tudo o que o criminoso vai precisar fazer é sacar o dinheiro. Porém, existe também uma versão muito mais sofisticada e complexa desse esquema.
Essa versão vai envolver várias camadas de movimentações financeiras, todas elas em gigantesca escala. Isso é sempre feito por empresas que estão registradas nos famosos paraísos fiscais, conhecidas como empresas offshore.
Por que é tão difícil combater esse tipo de prática ilegal?
A principal razão pela qual se torna tão difícil identificar esse tipo de processo de lavagem de dinheiro, é que a conta que está registrada no site de apostas fica escondida entre milhares de outras contas que são legítimas. É extremamente difícil localizar esse tipo de conta, até porque, por mais que o saque tenha sido feito em um determinado valor, milhares de outras operações financeiras são realizadas todos os dias pelas plataformas de apostas.
Por conta desses fatores, acaba se tornando muito importante ter uma regulamentação firme sobre o setor de apostas. No Brasil, o setor ainda atua de uma maneira muito livre, o que abre espaço para esse tipo de prática ilícita. Inclusive, existem muitas plataformas de apostas que foram criadas especificamente para cometer esse tipo de crime.
Como saber se um site de apostas foi feito para lavagem de dinheiro?
É virtualmente impossível discernir um site de apostas que foi feito apenas para lavagem, de uma plataforma que realmente atua dentro do setor. Dito isso, existem algumas coisas que você pode fazer para certificar-se de que o site no qual você vai estar fazendo suas apostas não está envolvido em nenhum tipo de escândalo. A principal delas é verificar se o site em questão tem os seguintes requisitos:
Se você estiver utilizando um site que está de acordo com todos esses fatores, com certeza vai ter muito mais segurança na hora de fazer as suas apostas. Uma boa ideia é sempre verificar a opinião de outros usuários que já acessaram e utilizaram o site em questão.
No Brasil, o setor de apostas online funciona de forma totalmente legalizada atualmente. Mas ainda não existe uma regulamentação firme sobre o assunto, o que provavelmente ainda vai ser decidido nos próximos anos.
Por mais que o processo de lavagem de dinheiro possa ser feito dentro de sites de apostas, nem sempre esse é o caso. Isso também não significa que você não possa se divertir com esse tipo de entretenimento, que inclusive é uma ótima escolha para maiores de 18 anos.
