Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Rio Branco
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (18) a Operação Fumus Pecuniae, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à prática de crimes financeiros na região do Alto Acre.
As investigações tiveram início em agosto de 2022, a partir de denúncia que revelou indícios de que um empresário do ramo de importação e exportação, juntamente com pessoas a ele vinculadas, utilizava diversas empresas para ocultar ou dissimular a origem e movimentação de valores provenientes de atividades ilícitas.
Com base em medidas cautelares autorizadas pela Justiça Federal, foi possível descortinar uma complexa engenharia financeira envolvendo empresas que, supostamente, atuavam no setor alimentício. Segundo apurado, o grupo teria movimentado mais de R$ 220 milhões entre 2019 e 2023, sendo que apenas uma das empresas concentrou cerca de R$ 184 milhões no período. Há indícios de que parte dessas pessoas jurídicas existia apenas formalmente, funcionando como empresas de fachada.
As análises apontaram depósitos em espécie de valores elevados, mesclados com recursos de origem lícita, caracterizando a prática conhecida como “mescla”, típica de esquemas de lavagem de dinheiro. Também foram identificadas operações suspeitas de câmbio ilegal e movimentações incompatíveis com a atividade declarada.
Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Rio Branco, visando à coleta de provas que subsidiem a responsabilização dos envolvidos.
As apurações continuam para identificar outros integrantes do grupo e aprofundar a responsabilização penal.
Com informações Ascom Polícia Federal